各出资监管企业，委机关各科室（中心）：
为深入实施国企改革创新三年行动和改革攻坚行动，经研究，现将《赣州市属国有企业外部董事履职记录制度（试行）》印发给你们，请遵照执行。
赣州市国有资产监督管理委员会
2022年9月29日
赣州市属国有企业外部董事履职记录制度（试行）
为规范外部董事履职行为，及时、全面、准确地了解外部董事日常履职情况，加强工作管理，根据《赣州市国资委出资监管企业外部董事管理办法（试行）》等有关规定，制定本制度。
一、履职记录内容
外部董事履职记录主要包括：
（一）出席董事会及董事会专门委员会会议、列席其他有关决策会议和专题会议的情况（见附件1)。具体内容包括会议时间、地点、名称、议题、表决情况、发言要点、与市国资委沟通情况等。
（二）提出合理化意见建议情况（见附件2)。具体内容包括发现的问题、提出的意见建议、是否被采纳、取得的工作成效等。
（三）其他履职情况（见附件3)。主要记录参与市国资委组织的业务调研、专项工作等情况，具体内容包括时间、地点、主题等。
（四）遵守纪律情况（见附件4)。具体内容包括遵守廉洁自律、工作纪律等有关规定的情况。
二、履职记录的报送与管理
（一）履职记录报送
建立外部董事履职记录报送工作责任制。其中，上述第（一）（四）项内容由任职企业负责填写，经外部董事签字确认后报送；第（二）（三）项内容由外部董事本人负责填写和报送。以上履职记录每半年报送一次。
（二）履职记录管理
市国有企业改革发展服务中心负责外部董事履职记录的收集、审核和保管，建立外部董事履职工作台账。联系人：肖健，联系电话：8996122。
三、其他事项
（一）本制度所指外部董事为市国资委委派至各出资监管企业专、兼职外部董事（含因并表关系交叉委派的外部董事）。
（二）任职企业董事会办公室应主动加强与市国资委和外部董事的沟通，记录外部董事履职情况，确保外部董事履职记录填报及时、准确、完整、规范。
（三）任职企业和外部董事应当对履职记录的真实性负责，对于未按要求填报履职记录或填报履职记录不实的，市国资委将视情节轻重给予批评教育、责令整改。
（四）履职记录是外部董事日常工作情况的重要体现，是年度考核评价的重要内容。
（五）本制度由市国资委负责解释。
（六）本制度自印发之日起施行。
附件1
赣州市属国有企业外部董事出席会议记录表
任职企业： 外部董事： 签名确认：
填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日
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序号 |
时间 |
地点 |
会议名称 |
是否 现场会议 |
是否 亲自出席 |
会议议题 |
表决情况 |
发言要点 |
与市国资委 沟通情况 |
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1 |
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Xx集团第x届董事会第x次会议 |
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2 |
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注：1.本表由任职企业董事会办公室负责填写和报送，外部董事签字确认；
2.表决情况：赞成、反对、弃权；
3.本表每半年填报一次，每年7月底前填报半年以来的情况，每年1月底前填报上年度情况。
附件2
赣州市属国有企业外部董事提出合理化意见建议情况记录表
任职企业： 外部董事： 填报日期： 年 月 日
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序号 |
时间 |
发现的问题 |
提出的意见和建议 |
是否被采纳 |
取得的工作成效 |
备 注 |
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注：1.本表由外部董事本人据实填写和报送；
2.本表每半年报送一次，每年7月底前报送半年以来的情况，每年1月底前报送上年度情况。
附件3
赣州市属国有企业外部董事其他履职情况记录表
任职企业： 外部董事： 填报日期： 年 月 日
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序号 |
时间 |
地点 |
主题 |
备 注 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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注：1.本表由外部董事本人据实填报；
2.本表每半年报送一次，每年7月底前报送半年以来的情况，每年1月底前报送上年度情况。
附件4
赣州市属国有企业外部董事遵守纪律情况记录表
任职企业： 外部董事： 填报人： 填报日期： 年 月 日
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序号 |
是否存在违反纪律的情况 |
是/否 |
备 注 |
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1 |
是否存在违规接受报酬、津贴、福利待遇及其他收入的情形。 |
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2 |
是否存在渎职情形。 |
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3 |
是否存在无故缺席董事会现场会议、未按规定委托其他外部董事代为出席并行使表决权的情形。 |
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4 |
是否存在被举报或投诉的情形。 |
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5 |
是否存在其他违反纪律的情形。 |
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注：1.本表由任职企业董事会办公室商企业纪委据实填写和报送；
2.本表每半年报送一次，每年7月底前报送半年以来的情况，每年1月底前报送上年度情况。
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